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证券代码：688798证券简称：艾为电子通告编号：2023-024 本公司董事会及部分董事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性照章负担公法负担
主要实质提醒： ●新项目称号：高机能摹拟芯片研发以及家产化项目 ●投资金额及资金起因：利用超募资金投资修建“高机能摹拟芯片研发以及 家产化项目”项目金额瞻望为47,747.45万元，拟利用残余全数超募资金金额为47,220万元及其衍生资本、现金办理收益用于上述项目投资，残余资金以自有资金补足
●上海艾为电子本领股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月13日召集第三届董事会第十九次聚会登科三届监事会第十六次聚会，审议经过《对于利用超募资金投资修建新项想法议案》，批准公司利用残余全数超募资金47,220万元及其衍生资本、现金办理收益用于投资修建新项目
公司独立董事对于上述事项宣布了成都要账公司批准的独立观点，上述事项尚需提交公司股东大会审议
●本次投资没有变成有关买卖，亦没有变成远大物业重组
●相干告急提醒：本次拟投资修建的新项目正在实行历程中，如因宏不雅战术改变、墟市境况改变、本领门路改变、研发结果没有及预期、墟市拓展未达目的等因素，大概呈现项目实行顺延、变化、停止、项目收益没有达预期等告急
本次募投项想法实行将推广公司的当期用度、折旧及摊销等，大概导致公司净物业收益率下降，进而作用公司筹备业绩
1、募集资金根底状况 根据中国证券监视办理委员会于2021年6月4日出具的《对于批准上海艾为电子本领股分有限公司首次秘密发行股票挂号的批复》（证监答应〔2021〕1953号），公司首次向社会秘密发行群众币普遍股（A）股4,180万股，每股发行代价为76.58元，募集资金总数为群众币3,201,044,000元；扣除发行用度后理论募集资金净额为群众币3,035,261,414.64元
上述募集资金已于2021年8月10日全数到账并经大信会计师事情所（寻常普遍共同）对于公司首次秘密发行股票的资金到位状况施行了审验，并于2021年8月10日出具了大信验字【2021】第4-00042号《验资讲述》
为榜样公司募集资金办理以及利用，损坏投资者权力，公司创造了相干募集资成都市收账公司认为金专项账户
募集资金到账后，已全数寄存于经公司董事会同意开设的募集资金专项账户内，公司成都收账公司已与保荐机构、寄存募集资金的商业银行订立了募集资金三方监管协媾和募集资金四方监管协议
二、募集资金利用状况 根据《上海艾为电子本领股分有限公司首次秘密发行股票并正在科创板上市招股阐明书》，公司首次秘密发行群众币普遍股（A股）股票的募集资金正在扣除发行用度后将用于以下项目： 单元：万元 （一）募集资金先期参预及置换状况 公司于2021年10月29日不同召集了第三届董事会第十一次聚会、第三届监事会第八次聚会，审议经过了《对于利用募集资金置换事先参预募投项目及已支拨全体发行用度的自筹资金的议案》，批准利用募集资金置换事先参预募投项目及已支拨全体发行用度的自筹资金，置换资金总数为271,352,274.98元
独立董事对于办法项宣布了清爽的批准观点，保荐机构中信证券股分有限公司对于办法项出具了清爽的核查观点、大信会计师事情所（寻常普遍共同）出具了《上海艾为电子本领股分有限公司以募集资金置换已参预募集资金项想法自筹资金的考查讲述》（大信专审字[2021]第4-10031号）
（二）闲置募集资金办理成都讨债公司状况 1、公司于2021年9月7日召集第三届董事会第八次聚会以及第三届监事会第五次聚会，审议经过了《对于公司利用全体闲置募集资金永远弥补震动资金的议案》，批准公司利用没有逾越群众币78,000万元（含本数）的闲置募集资金永远弥补震动资金，仅用于公司的生意拓展、凡是筹备等与主交易务相干的损耗筹备，利用刻日自公司董事会审议经过之日起没有逾越12个月
公司独立董事对于上述事项宣布了清爽的批准观点、保荐机构就此事项出具了清爽的核查观点
公司于2021年9月7日召集第三届董事会第八次聚会以及第三届监事会第五次聚会，审议经过了《对于利用永远闲置募集资金施行现金办理的议案》，为了进步公司募集资金利用效益，公司正在确保没有作用募集资金投资项目修建、没有变相改革募集资金利用用途、没有作用公司一般经营及确保资金安全的状况下，批准利用额度没有逾越群众币26亿元的闲置募集资金施行现金办理，用于采办安全性高、震动性好的理财富品且该等现金办理产物没有得用于质押，没有用于以证券投资为想法的投资动作，单个理财富品的投资刻日没有逾越12个月
公司独立董事对于上述事项宣布了清爽的批准观点、保荐机构就此事项出具了清爽的核查观点
公司于2021年9月7日召集第三届董事会第八次聚会以及第三届监事会第五次聚会，审议经过了《对于公司利用全体超募资金万世弥补震动资金的议案》，批准公司利用全体超募资金群众17,000万元用于万世弥补震动资金，占超募资金总数的比率为29.98%
本次利用超募资金万世弥补震动资金没有会作用募集资金投资项目修建的资金须要，正在弥补震动资金后的12个月内没有施行高告急投资和为他成都至信诚德人供给财政援助
公司独立董事对于上述事项宣布了清爽的批准观点、保荐机构就此事项出具了清爽的核查观点
该议案一经2021年9月27日召集的2021年第三次且自股东大会审议经过
2021年9月28日，公司自募集资金专户中总计转出17,000.00万元的超募资金用于万世弥补震动资金
2、公司于2021年10月25日召集第三届董事会第十次聚会以及第三届监事会第七次聚会，审议经过了《对于取缔利用全体超募资金万世弥补震动资金事项并归还相干超募资金的议案》，批准公司取缔此前利用全体超募资金万世弥补震动资金事项，并将上述用于万世弥补震动资金的超募资金归还至募集资金专户施行专户储藏与三方监管
公司独立董事对于上述事项宣布了清爽的批准观点、保荐机构就此事项出具了清爽的核查观点
该议案一经2021年11月12日召集的2021年第五次且自股东大会审议经过
2021年11月15日，公司已将上述17,000.00万元归还至募集资金专户
3、公司于2022年8月23日召集第三届董事会第十四次聚会以及第三届监事会第十一次聚会，审议经过了《对于公司连续利用全体闲置募集资金永远弥补震动资金的议案》，批准公司正在确保没有作用募集资金投资项目修建进度的基础下，连续利用没有逾越群众币60,000万元（含本数）的闲置募集资金永远弥补震动资金，利用刻日自董事会审议经过之日起没有逾越12个月
公司独立董事对于上述事项宣布了清爽的批准观点、保荐机构就此事项出具了清爽的核查观点
公司于2022年8月23日召集第三届董事会第十四次聚会以及第三届监事会第十一次聚会，审议经过了《对于利用永远闲置募集资金施行现金办理的议案》，为了进步公司募集资金利用效益，公司正在确保没有作用募集资金投资项目修建、没有变相改革募集资金利用用途、没有作用公司一般经营及确保资金安全的状况下，批准利用额度没有逾越群众币15亿元的闲置募集资金施行现金办理，用于采办安全性高、震动性好、满意保本要求的理财富品且该等现金办理产物没有得用于质押，没有用于以证券投资为想法的投资动作，单个理财富品的投资刻日没有逾越12个月
公司独立董事对于上述事项宣布了清爽的批准观点、保荐机构就此事项出具了清爽的核查观点
2022年8月23日，公司召集第三届董事会第十四次聚会，审议经过了《对于以分散竞价买卖办法回购公司股分规划的议案》，批准公司以超募资金经过上海证券买卖所买卖系统以分散竞价买卖办法回购公司已发行的全体群众币普遍股（A股）股票，用于职工持股讨论及/或股权激发讨论
2023年3月15日，公司告竣回购，已理论回购公司股分977,637股，占公司总股本的0.59%，回购最高代价118.68元/股，回购最高价格82.95元/股，回购均价102.31元/股，利用超募资金总数100,025,190.29元（没有含印花税、买卖佣钱等买卖用度）
（三）公司超募资金状况 公司首次秘密发行股票超募资金56,712万元，截止2023年4月10日，公司利用闲置募集资金施行现金办理完结超募资金现金办理收益512万元，超募资金余额为47,220万元
三、对于利用超募资金投资修建新项想法讨论 （一）项目概略 本项目将基于公司现有的电源办理以及记号链产物线本领，进步更高机能的电源办理以及记号链芯片的研发与家产化
全部席卷高机能电源办理芯片（如高机能充电芯片、损坏芯片、DCDC、负载开关、启动芯片、MOS等）、记号链芯片（如运算夸大器、较为器、逻辑门、接口等）的研发与家产化
经过本项目修建，公司将拥有更高机能、高质量以及高切实性的摹拟芯片产物，恐怕满意新能源汽车、新式数据焦点、工业掌握、元六合、破费类等墟市的利用须要，有助于公司进一步丰硕产物品类，拓宽生意墟市范畴
本项目总投资金额瞻望为47,747.45万元，拟利用残余全数超募资金47,220万元及其衍生资本、现金办理收益，残余资金以自有资金补足
（二）项目根底状况 1.项目称号：高机能摹拟芯片研发以及家产化项目 2.项目实行主体：上海艾为电子本领股分有限公司 3.项目实行所在：上海市闵行区秀文路西子国际焦点 4.项目实行办法：本项目拟由上海艾为电子本领股分有限公司为实行主体
公司拟将超募资金专户变化为本项目募集资金公用账户
5.项目投资变成：本项目讨论投资总数为47,747.45万元，拟利用残余超募资金47,220万元及其衍生资本、现金办理收益，残余资金以自有资金补足
项目投资变成全部以下： 注：研发用度主要席卷研发人职工资、测试认证、光罩费等 6.项目修建周期：本项目修建周期为36个月，最终以理论进步状况为准
7.环评：本项目属芯片产物本领研发项目，没有会孕育工业废水、废气鼓鼓、废渣与噪声等，没有会对于境况孕育污染
本项目筹备实质未参加上海市《修建项目境况作用评介分类办理名录》，没有属于须要施行环评的修建项目，对于境况无没有良作用
8、登记：本项目没有触及流动物业投资，根据《企业投资项目核准以及登记办理方法》规矩，本项目无需实验登记法式
（三）项目投资的须要性以及可行性分解 1.项目投资的须要性 （1）本项目是公司完满产物配合，强化产物合资效应，选拔墟市合作劣势的主要目的 公司自己的客户根底混乱，揭开了海内外破费电子、AIoT、ODM、工业以及汽车客户，与漫溢一线的品牌客户建立了优秀的单干联系
随着与客户的深切单干，公司正在原有产物线上不停推陈出新，墟市范围以破费类电子为焦点耽误到工业掌握、新能源汽车等范畴
经过一系列新品的导入，强化产物之间的合资效应，以系列产物满意客户须要，公司可完结加紧的业绩选拔
公司深耕电源办理芯片墟市多年，产物已揭开海内外主流破费电子品牌，并与诸多有名客户变成了永恒巩固的单干，拥有牢靠的客户群体
本项目开垦的电源办理、记号链产物，有助于公司与破费电子、AIoT、工业、汽车等客户发觉更多的单干机缘，变成优秀的合资单干联系，供给尤其齐全的产物束缚规划，选拔公司的墟市合作劣势
（2）本项目是公司延续施行研发参预，维持本领跨越性的一定要求 近多少年随着集成电路家产链由发财国家向繁华中国家转化，我国接收了海外先辈本领与体味，研发水平逐年选拔
同时，国家大力驱策集成电路行业进级，激动芯片企业进步自身科研水平，这对于行业中企业提出了更高的要求，各企业之间的改革合作压力也随之加大
集成电路妄图行业属于本领聚集型行业，是集成电路家产链中改革结果高度分散的主要关节，研发势力正在很大水准上确定了公司可否正在剧烈的墟市合作中制伏
正在电源范畴，电能变换效用、待机功耗永久是当中目标之一，且随着破费电子、新能源汽车等卑劣终端设施体积的不停削减，芯片体积的集成化趋势愈创造显，加上冗杂的系统功能推广，客户对付电源运事业态的感知与掌握要求愈高，电源办理芯片的进级须要迫正在眉睫
记号链芯片上，若何基于电源办理芯片的妄图体味以及出售根底，加紧推出满意利用须要的记号链产物，保险产物机能的同时，不停丰硕产物类型、封装大局等，以便给客户更多的挑选，更好的变成产物的合资效应，是现在须要思虑的主要因素
本项想法实行修建，是公司正在现有本领储存的根底上攻破原有芯片机能并延续施行优化，同时进一步完满公司产物当中合作力，维持本领跨越职位以及公司的可延续繁华的一定要求
（3）本项目是公司抢占新兴墟市，开辟新的支出增添点的主要动作 随着通信利用、工控以及汽车行业的加紧繁华，智能设施正加快遍及
同时越来越多的传统行业、产物以及设施正放慢驱策智能化转型进级，破费电子、工业掌握以及新能源汽车墟市远景日趋广泛
从大伙来看，席卷智高手机等正在内的通讯设施、破费电子类产物是电源办理以及记号链芯片最大的终端墟市之一，而随着主动驾驶、人工智能等新兴利用的繁华，新能源汽车、工业掌握等范畴扩展为电源办理以及记号链芯片带来了更高的发展空间
受害于海内集成电路家产墟市领域的延续增添，公司须要积极符合智能化时期繁华趋势，不停推出智能化水准更强的产物，为公司正在新墟市翻开格局，不停选拔公司当中合作力
本项目实行修建有助于公司他成都讨债公司日周全扩张高机能电源办理、记号链摹拟芯片产物的墟市领域，完结产物结构的各类性、分裂化改革，进而不停扩张公司领域劣势
2.项目投资的可行性 （1）国家战术对于集成电路家产的支柱为项目顺遂实行供给了保险 集成电路是今生电子信息家产的当中与基石，是联系人民经济以及社会繁华全部的根底性、开始性以及策略性家产，其繁华环境直接作用国家经济的延续强健繁华
为驱策集成电路行业向缜密、深入方向繁华，国家相关部门出台了多项家产扶助战术，为我国集成电路的繁华营建了优秀的战术境况
2021年12月，国务院以及宗旨收集安全以及信息化委员会前后印发了两部对于“十四五”时期进步我国集成电路妄图业的文件——《“十四五”国家书息化筹备》和《“十四五”国派别字经济繁华筹备》，上海市揭晓《上海市策略性新兴家产以及开始家产繁华“十四五”筹备》
《“十四五”国家书息化筹备》提出“告竣信息范畴当中本领攻破也要放慢集成电路枢纽本领攻关
”《“十四五”国派别字经济繁华筹备》提到“要增强枢纽本领改革才略
瞄准传感器、量子信息、收集通信、集成电路等策略性前瞻性范畴，进步数字本领根底研发才略
对付数字本领改革攻破工程，开始要补齐枢纽本领短板，分散攻破高端芯片、操作系统等范畴枢纽当中本领，强化通好处理器、云算计系统以及软件枢纽本领一体化研发；其它，要中心结构下一代迁徙通信本领、神经芯片、第三代半导体等新兴本领
”《上海市策略性新兴家产以及开始家产繁华“十四五”筹备》提出“要变成以集成电路、生物医药、人工智能三大家产为当中的“9+X”策略性新兴家产以及开始家产繁华编制
” 其余，为放慢半导体企业的繁华，财政、税收等部门推出了金融、税收等全方位战术支柱，前后揭晓了《对于软件以及集成电路家产企业所得税优惠战术相关课题的告诉》、《对于集成电路损耗企业相关企业所得税战术课题的告诉》、《国务院对于印发新时代匆匆进集成电路家产以及软件家产高质量繁华多少战术的告诉》，延续为集成电路企业繁华供给税收减免优惠支柱，为企业繁华掘起保驾护航
（2）公司永恒的本领积存及项目体味为本项目实行供给了保险 智能终端产物高速的更新换代对于行业的新本领、新工艺提出了更高的要求，公司紧跟前沿本领与墟市须要，一方面永恒器重本领研发人材的教育，另一方面努力跟进新趋势，已建立了根底扎实、尝试体味丰硕、专科单干正当的研发团队与支柱办事团队
正在研发办理方面，公司拥有完满的研发办理编制，构造架构树立正当，单干清爽
公司着重本领难点的霸占，并变成了特殊的本领壁垒，拥有多项自主当中本领，变成了完满的学识产权编制以及特殊的本领劣势
截止2022年尾，公司及控股子公司累计取得创造专利198个，有用新式专利196个，外表妄图专利4个，软件著作权51个，集成电路布图备案536个，公司积存了丰饶的本领沉淀以及项目体味，为本项目实行奠基了优秀根底
（3）破费电子、工控等卑劣墟市日趋繁盛的须要为项想法顺遂实行供给了墟市保险 集成电路妄图业的繁华离没有开卑劣各行业范畴繁盛须要的拉动，尤为是连年来破费电子、工业掌握等须要的大幅增添，墟市延续向好，大力驱策了集成电路家产的繁华，且拥有较强的延续性
根据Statista的数据，2014年，寰球破费电子行业墟市领域已达9,315亿美元，我国破费电子墟市领域为2,375亿美元
自2015年起，寰球破费电子行业墟市领域稳步增添，至2021年已达11,120亿美元，瞻望2027年将增添至12,017亿美元
而海内墟市受疫情作用，2020年下降至2,616亿美元，但随着墟市须要的恢复，2021年我国破费电子领域进一步升高至2,739亿美元，同比增添4.72%，墟市领域将进一步选拔
我国破费电子行业体量混乱，随着本领前进、家产改革，行业仍有特定的增添空间
瞻望至2027年，我国破费电子行业将升高至2,760亿美元
从洛图科技(RUNTO)揭晓的《寰球规范工控再现终端行业繁华讲述》也许看到，2022年寰球工控墟市领域逾越2500亿美元，同比增添5%
根据《2021年中国主动化墟市白皮书》数据再现，2021年我国工业主动化掌握墟市领域为2530亿元，同比增添22%，到2022年将有望到达3085亿元
由此，日趋势好的卑劣墟市为本项想法顺遂实行供给了优秀的墟市保险
（四）项目与公司现有生意的联系及对于公司的作用 本次高机能摹拟芯片研发以及家产化项目是公司高机能电源办理、记号链摹拟芯片的研发进级，将进一步扩张公司领域劣势，强化产物间合资效应，不停坚硬以及选拔公司的墟市职位
（五）主要告急分解 1、如因国家或地点相关战术保养、项目审批等实行条件产生改变，该项想法实行大概生存顺延、变化、停止以至停止的告急
2、公司利用超募资金投资修建新项想法可行性分解是基于现在经济大局、行业远景的判别等分析因素做出
超募资金投资项目实行历程中，面临行业战术改变、墟市改变、项目办理等诸多没有决定因素，大概生存项目里程未达预期的告急
3、本次拟利用超募资金投资修建新项目，生存延续参预的历程，新增人员、折旧及摊销等用度大概将导致公司净物业收益率近期内呈现下降的状况，近期内对于公司筹备业绩大概将孕育特定作用
（六）效益分解 本项目建成后将昭著选拔公司正在高机能摹拟芯片范畴的研发才略，有助于完满公司正在高机能电源办理、记号链的结构，进一步丰硕产物品类，拓宽生意范畴，满意现阶段的国家战术筹备、行业繁华趋势、公司的本领储存、客户根底等状况，瞻望本项目将博得较好的投资效益
（七）保险超募资金安全的办法 本项目相干审批法式实验告竣后，拟将原超募资金账户变化为募集资金公用账户，项目实行主体与保荐机媾和寄存募集资金的商业银行订立募集资金专户保存三方监管协议，公司将根据新建项想法实行进度，渐渐参预募集资金并对于项目实行零丁建账核算
公司将矜重根据《上市公司监管诱导2号——上市公司募集资金办理以及利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管诱导第1号——榜样运作》等相干规矩实行监管监视，并根据相干事项掘起状况适时实验信息表露责任
四、相干审议法式 公司于2023年04月13日召集第三届董事会第十九次聚会登科三届监事会第十六次聚会，审议经过《对于利用超募资金投资修建新项想法议案》，批准公司利用残余全数超募资金47,220万元及其衍生资本、现金办理收益用于投资修建新项目
公司独立董事对于上述事项宣布了批准的独立观点，上述事项尚需提交公司股东大会审议
五、专项观点阐明 （一）独立董事观点 独立董事以为：公司此次拟利用超募资金投资修建新项想法事项，契合《上市公司监管诱导第2号——上市公司募集资金办理以及利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管诱导第1号——榜样运作》等公法、律例和榜样性文件以及《公司条例》《募集资金办理制度》的相干规矩，契合公司主交易务繁华方向，契合公司募集资金利用讨论，有利于公司深化繁华、进步募集资金的利用效用，没有生存毁伤公司及中小股东好处的状况
公司本次超募资金的利用与募集资金投资项想法实行没有相抵触，没有生存变相改革募集资金投向的状况
所以，咱们对于公司第三届董事会第十九次聚会审议的《对于利用超募资金投资修建新项想法议案》宣布了批准的独立观点
（二）监事领会见 公司监事会以为：本次利用超募资金投资修建新项想法事项契合《上市公司监管诱导第2号——上市公司募集资金办理以及利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管诱导第1号——榜样运作》等相干公法、律例和榜样性文件以及《公司条例》《募集资金办理制度》等的规矩
本次事项一经经过董事会审议，议案实质及表决状况契合相干规矩，实验了须要的法式
公司本次事项契合公司主交易务繁华方向，契合公司募集资金利用讨论，有利于公司深化繁华、进步募集资金的利用效用，没有生存毁伤公司及中小股东好处的状况
公司本次超募资金的利用与募集资金投资项想法实行没有相抵触，没有生存变相改革募集资金投向的状况
综上，公司监事会批准本次利用超募资金投资修建新项想法相干事项
（三）保荐机构核查观点 经核查，保荐机构以为：公司本次利用超募资金投资修建新项目事项一经公司董事会、监事会审议经过，独立董事已宣布了清爽批准的独立观点，实验了须要的法式，尚需提交公司股东大会审议
本次事项契合《上市公司监管诱导第2号——上市公司募集资金办理以及利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管诱导第1号——榜样运作》等公法、律例、榜样性文件的要求
公司本次利用超募资金及其衍生资本、现金办理收益投资修建新项目，有利于增强公司主交易务的红利才略，进步募集资金的利用效用，契合公司以及部分股东的好处
综上，保荐机构对于本次公司利用超募资金及其衍生资本、现金办理收益投资于高机能摹拟芯片研发以及家产化项目事项无异议
六、上钩通告文件 （一）《上海艾为电子本领股分有限公司独立董事对于第三届董事会第十九次聚会相干事项的独立观点》； （二）《中信证券股分有限公司对于上海艾为电子本领股分有限公司利用超募资金投资修建新项想法核查观点》
特此通告
上海艾为电子本领股分有限公司董事会 2023年4月15日 证券代码：688798证券简称：艾为电子通告编号：2023-026 上海艾为电子本领股分有限公司 对于召集2022年年度股东大会的告诉 本公司董事会及部分董事保险通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性照章负担公法负担
主要实质提醒： ●股东大会召集日期：2023年5月11日 ●本次股东大会选择的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统 1、召集聚会的根底状况 （一）股东大会类别以及届次 2022年年度股东大会 （二）股东大会凑合人：董事会 （三）投票办法：本次股东大会所选择的表决办法是现场投票以及收集投票相贯串的办法 （四）现场聚会召集的日期、时光以及所在 召集日期时光：2023年5月11日15点00分 召集所在：上海市闵行区秀文路908号B座15F （五）收集投票的系统、起止日期以及投票时光
收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统 收集投票起止时光：自2023年5月11日 至2023年5月11日 选择上海证券买卖所收集投票系统，经过买卖系统投票平台的投票时光为股东大会召集当日的买卖时光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票平台的投票时光为股东大会召集当日的9:15-15:00
（六）融资融券、转融通、商定购回生意账户以及沪股通投资者的投票法式 触及融资融券、转融通生意、商定购回生意相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管诱导第1号—榜样运作》等相关规矩施行
（七）触及秘密收集股东投票权 没有触及秘密收集股东投票权事项
二、聚会审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类别 注：股东大会将会听取上海艾为电子本领股分有限公司2022年度独立董事述职讲述
1、阐明各议案已表露的时光以及表露媒体 上述议案一经由公司第三届董事会第十九次聚会、第三届监事会第十六次聚会审议经过
全部实质详见公司于2023年4月15日正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》表露的相干通告及文件
2、稀奇抉择议案：6、9、12 3、对于中小投资者零丁计票的议案：6、7、9、11 4、触及有关股东回避表决的议案：无 应回避表决的有关股东称号：无 5、触及优先股股东到场表决的议案：无 三、股东大会投票留神事项 （一）本公司股东经过上海证券买卖所股东大会收集投票系统利用表决权的，既也许登岸买卖系统投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖终端）施行投票，也也许登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）施行投票
首次登岸互联网投票平台施行投票的，投资者须要告竣股东身份认证
全部操作请见互联网投票平台网站阐明
（二）统一表决权经过现场、本所收集投票平台或其他办法反复施行表决的，以第一次投票了局为准
（三）股东对于一切议案均表决了却才华提交
四、聚会加入工具 （一）股权备案日下昼收市时正在中国备案结算有限公司上海分公司备案正在册的公司股东有权加入股东大会（全部状况详见下表），并也许以书面大局依赖代办人加入聚会以及投身表决
该代办人没有必是公司股东
（二）公司董事、监事以及高等办理人员
（三）公司邀请的讼师
（四）其他人员 五、聚会备案方式 （一）备案手续 拟现场加入本次且自股东大会聚会的股东或股东代办人应持有以下文件处分备案： 1、企业股东的法定代表人/施行事情共同人委托代表自己加入股东大会聚会的，凭自己身份证/护照、法定代表人/施行事情共同人委托代表身份证实书、企业交易派司/挂号证书复印件（加盖公章）、证券账户卡处分备案手续；企业股东依赖代办人加入股东大会聚会的，凭代办人的身份证/护照、授权依赖书（授权依赖书花样详见附件1）、企业交易派司/挂号证书复印件（加盖公章）、证券账户卡处分备案手续
2、当然人股东自己加入股东大会聚会的，凭自己身份证/护照、证券账户卡处分备案；当然人股东依赖代办人加入的，凭代办人的身份证/护照、授权依赖书（授权依赖书花样详见附件1）、依赖人的证券账户卡、依赖人身份证复印件处分备案
3、上述备案质料均需供给复印件一份，集体备案质料复印件须集体签字，法定代表人证实文件复印件须加盖公司公章
4、公司股东或代办人可直接到公司处分备案，也也许经过信函办法施行备案，正在来信上须写明股东称号/姓名、股东账户、关连地方、邮编、关连电话，并需附上上述第1、2款所列的证实质料复印件，加入聚会时需照顾原件，信函上请讲授“股东大会”字样，须正在备案时光2023年5月10日下昼17:30前送达备案所在
（二）备案时光、所在 备案时光：2023年5月10日（上午10:00-12:00，下昼13:30-17:00） 备案所在：上海市秀文路908号B座15F （三）留神事项 股东或代办人正在投身现场聚会时需照顾上述证实文件，公司没有采用电话办法处分备案
六、其他事项 （一）加入聚会的股东或代办人交通、食宿费自理
（二）参会股东请提早半小时到达聚会现场处分报到
（三）聚会关连办法 关连地方：上海市秀文路908号B座15F 关连电话：021-52968068 关连人：余美伊 特此通告
上海艾为电子本领股分有限公司董事会 2023年4月15日 附件1：授权依赖书 授权依赖书 上海艾为电子本领股分有限公司： 兹依赖学生（少女士）代表本单元（或自己）加入2023年5月11日召集的贵公司2022年年度股东大会，并代为利用表决权
依赖人持普遍股数： 依赖人持优先股数： 依赖人股东帐户号： 依赖人出面（盖印）： 受托人出面： 依赖人身份证号： 受托人身份证号： 依赖日期： 年代日 备注： 依赖人应正在依赖书中“批准”、“拦阻”或“弃权”梦想落选择一个并打“√”，对付依赖人正在本授权依赖书中未作全部差遣的，受托人有权按自身的心愿施行表决
证券代码：688798证券简称：艾为电子通告编号：2023-027 上海艾为电子本领股分有限公司 对于召集2022年度业绩阐明会的通告 本公司董事会及部分董事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性照章负担公法负担
主要实质提醒：? ●聚会召集时光：2023年4月27日(礼拜四)上午11:00-12:00 ●聚会召集所在：上海证券买卖所上证路演焦点（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●聚会召集办法：上证路演焦点收集互动? ●投资者可于2023年4月20日（礼拜四）至4月26日（礼拜三）16:00前登录上证路演焦点网站首页点击“提问预收集”栏目或经过公司邮箱securities@awinic.com施行提问
公司将正在阐明会上对于投资者集体存眷的课题施行回覆
上海艾为电子本领股分有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月15日揭晓公司2022年年度讲述，为便于浩大投资者更周全深切地领会公司2022年度筹备结果、财政环境，公司讨论于2023年4月27日上午11:00-12:00进行2022年度业绩阐明会，就投资者体贴的课题施行调换
1、阐明会类别 本次业绩阐明会以收集互动大局召集，公司将针对于2022年度的筹备结果及财政目标的全部状况与投资者施行互动调换以及沟通，正在信息表露禁止的范围内就投资者集体存眷的课题施行回覆
二、阐明会召集的时光、所在 （一）聚会召集时光：2023年4月27日上午11:00-12:00 （二）聚会召集所在：上海证券买卖所上证路演焦点（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）聚会召集办法：上证路演焦点收集互动 三、投身人员 董事长/总司理：孙洪军 董事会书记：杨婷 财政总监：史艳 独立董事：胡改蓉 四、投资者投身办法 （一）投资者可正在2023年4月27日(礼拜四)上午11:00-12:00，经过互联网登录上证路演焦点（http://roa成都要账公司dshow.sseinfo.com/），正在线到场本次业绩阐明会，公司将适时回覆投资者的提问
（二）投资者可于2023年4月20日(礼拜四)至4月26日(礼拜三)16:00前登录上证路演焦点网站首页，点击“提问预收集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据震动时光，选中本次震动或经过公司邮箱securities@awinic.com向公司提问，公司将正在阐明会上对于投资者集体存眷的课题施行回覆
五、关连人及磋商方法 关连部门：董秘办 电话：021-52968068 电子邮箱：securities@awinic.com 六、其他事项 本次业绩阐明会召集后，投资者也许经过上证路演焦点（http://roadshow.sseinfo.com/）检察本次业绩阐明会的召集状况及主要实质
特此通告
上海艾为电子本领股分有限公司董事会 2023年4月15日 证券代码：688798证券简称：艾为电子通告编号：2023-021 上海艾为电子本领股分有限公司 对于2023年度申请分析授信额度 并供给确保的通告 本公司董事会及部分董事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性照章负担公法负担
主要实质提醒： ●为满意凡是损耗筹备与生意繁华须要，上海艾为电子本领股分有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟正在本议案经2022年年度股东大会审议经过之日起至2023年年度股东大会召集之日止的时期内，向银行等金融机构申请总数没有逾越群众币32亿元（或等值外币）的分析授信额度，并为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构授信和其他融资、如约等生意供给总数没有逾越群众币20亿元（或等值外币）的确保额度
该等确保额度可正在公司合并报表范围内的子公司（席卷新增或新设子公司、孙公司）之间施行调节
●被确保工钱公司全资子公司，不同为AWINICTECHNOLOGYLIMITED、上海艾为半导体本领有限公司、上海艾为微电子本领有限公司、深圳艾为集成电路本领有限公司、上海艾为集成电路本领有限公司、无锡艾为集成电路本领有限公司、姑苏艾为集成电路本领有限公司
●截止本通告表露日，公司及子公司的对于外确保余额为18,666.41万元
●本次确保是否有反确保：否 ●对于外确保逾期的累计金额：无逾期对于外确保状况? ●本次申请分析授信额度并供给确保事项尚需经股东大会审议 1、确保状况总结 公司于2023年4月13日召集第三届董事会第十九次聚会登科三届监事会第十六次聚会，审议经过了《对于2023年度申请分析授信额度并供给确保的议案》，为满意凡是损耗筹备与生意繁华须要，上海艾为电子本领股分有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟正在本议案经2022年年度股东大会审议经过之日起至2023年年度股东大会召集之日止的时期内，向银行等金融机构申请总数没有逾越群众币32亿元的分析授信额度，并为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构授信和其他融资、如约等生意供给总数没有逾越群众币20亿元的确保额度
该等确保额度可正在公司合并报表范围内的子公司（席卷新增或新设子公司、孙公司）之间施行调节
上述确保额度瞻望将鄙人表所列公司合并报表范围内的子公司（席卷但没有限于）之间分配： 上述分析授信额度拟用于处分震动资金贷款、流动物业贷款、项目贷款、并购贷款、公约融资、交易融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具诺言证、开具保函、汇票贴现、融资租赁等生意
该等授信额度没有等于理论融资金额，最终融资金额以公司及子公司与金融机构订立的相干协议及理论产生额为准
公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司（席卷新增或新设子公司、孙公司）申请金融机构授信和其他融资、如约等生意供给确保的办法席卷保险、抵押、质押等相干公法律例规矩的确保类别，全部确保刻日以届时订立的确保公约为准
上述申请分析授信额度及供给确保事项经公司股东大会审议经过后，股东大会授权董事长根据理论须要，正在上述分析授信额度及确保额度范围内，就全部申请授信或供给确保事项作出确定并订立相干公法文件，授权公司筹备办理层处分相干监管机构审批、登记等手续和其他全部相干事宜
二、被确保人根底状况 （一）AWINICTECHNOLOGYLIMITED 创制日期：2014-07-31 挂号地方：4THFLOORWORLDTRADESQUARE,21ONLOKMUNSTREET,FANLING,HK 董事：孙洪军、郭辉 筹备范围：集成电路芯片的出售
子公司类别：全资子公司，股权组织为公司100%持股
主要财政数据： 单元：万元币种：美金 注：以上2022年度财政数据经立信会计师事情所（寻常普遍共同）审计 没有生存作用被确保人偿债才略的远大或有事项，被确保人没有是失期被施行人
（二）上海艾为半导体本领有限公司 创制日期：2020-08-26 挂号地方：中国（上海）自在交易考察区临港新片区环湖西二路888号C楼 法定代表人：孙洪军 筹备范围：普通项目：进行集成电路、检测科技、电子科技范畴内的本领开垦、本领磋商、本领办事、本领让渡；集成电路芯片妄图及办事；集成电路芯片及产物出售；电子产物出售；通信设施出售；机器设施租赁；物品进出口；本领进出口；海内交易代办；报关生意；海内物品输送代办；国际物品输送代办（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）
子公司类别：全资子公司，股权组织为公司100%持股
主要财政数据： 单元：万元币种：群众币 注：以上2022年度财政数据经立信会计师事情所（寻常普遍共同）审计 没有生存作用被确保人偿债才略的远大或有事项，被确保人没有是失期被施行人
（三）上海艾为微电子本领有限公司 创制日期：2020-09-02 挂号地方：中国（上海）自在交易考察区临港新片区环湖西二路888号C楼 法定代表人：孙洪军 筹备范围：普通项目：进行集成电路、检测科技、电子科技范畴内的本领开垦、本领磋商、本领办事、本领让渡；集成电路芯片妄图及办事；集成电路芯片及产物出售；电子产物出售；通信设施出售；机器设施租赁；物品进出口；本领进出口；海内交易代办；报关生意；海内物品输送代办；国际物品输送代办
（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动）
子公司类别：全资子公司，股权组织为公司100%持股
主要财政数据： 单元：万元币种：群众币 注：以上2022年度财政数据经立信会计师事情所（寻常普遍共同）审计 没有生存作用被确保人偿债才略的远大或有事项，被确保人没有是失期被施行人
（四）深圳艾为集成电路本领有限公司 创制日期：2021-12-22 挂号地方：深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道创智云城1标段1栋D座2901 法定代表人：孙洪军 筹备范围：普通筹备项目是：集成电路出售；本领办事、本领开垦、本领磋商、本领调换、本领让渡、本领扩张；电子产物出售；通信设施出售
（除照章须经同意的项目外，凭交易派司照章自主进步筹备震动），答应筹备项目是：物品进出口；本领进出口
（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动，全部筹备项目以相干部门同意文件大概可证件为准）
子公司类别：全资子公司，股权组织为公司100%持股
主要财政数据： 单元：万元币种：群众币 注：以上2022年度财政数据经立信会计师事情所（寻常普遍共同）审计 没有生存作用被确保人偿债才略的远大或有事项，被确保人没有是失期被施行人
（五）上海艾为集成电路本领有限公司 创制日期：2016-08-31 挂号地方：上海市闵行区秀文路908弄2号1202室 法定代表人：孙洪军 筹备范围：进行集成电路、电子通信专科范畴内的本领开垦、本领让渡、本领磋商、本领办事，电子产物、通信器材的出售，进行物品及本领的进出口生意，集成电路妄图，办专用品、工艺礼品（象牙及其成品之外）的出售
（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）
子公司类别：全资子公司，股权组织为公司100%持股
主要财政数据： 单元：万元币种：群众币 注：以上2022年度财政数据经立信会计师事情所（寻常普遍共同）审计 没有生存作用被确保人偿债才略的远大或有事项，被确保人没有是失期被施行人
（六）无锡艾为集成电路本领有限公司 创制日期：2018-10-15 挂号地方：无锡市新吴区弘毅路10号金乾座1601-1610室 法定代表人：孙洪军 筹备范围：集成电路、电子通信专科范畴内的本领开垦、本领让渡、本领磋商、本领办事；电子产物、通信器材的出售；自营以及代办各种商品及本领的进出口生意（国家控制公司筹备或允许进出口的商品以及本领之外）；集成电路妄图
（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）
子公司类别：全资子公司，股权组织为公司100%持股
主要财政数据： 单元：万元币种：群众币 注：以上2022年度财政数据经立信会计师事情所（寻常普遍共同）审计 没有生存作用被确保人偿债才略的远大或有事项，被确保人没有是失期被施行人
（七）姑苏艾为集成电路本领有限公司 创制日期：2019-08-05 挂号地方：姑苏工业园区金鸡湖大道88号G2-2201单元 法定代表人：孙洪军 筹备范围：集成电路、电子通信本领范畴内的本领开垦、本领让渡、本领磋商、本领办事；电子产物、通信器材的出售；集成电路妄图；进行上述物品及本领的进出口生意
（照章须经同意的项目，经相干部门同意前方可进步筹备震动）
子公司类别：全资子公司，股权组织为公司100%持股
主要财政数据： 单元：万元币种：群众币 注：以上2022年度财政数据经立信会计师事情所（寻常普遍共同）审计 没有生存作用被确保人偿债才略的远大或有事项，被确保人没有是失期被施行人
三、确保协议的主要实质 公司今朝尚未订立相干确保协议（过往协议仍正在无效期的之外），上述讨论确保额度尚需提交公司2022年年度股东大会审议经过后失效
全部确保金额、确保刻日和签约时光以理论订立的公约为准
公司办理层将根据理论筹备状况的须要，正在确保额度内处分全部事宜，同时由公法令定代表人（或其书面授权代表）订立上述确保额度内的确保公约等各项公法文件
超越授权范围外的其他事项，公司将另行实验决议法式
四、确保的缘由及须要性 上述确保事项是为确保公司损耗筹备处事延续、稳重进步，并贯串今朝公司生意状况施行的瞻望，契合公司大伙损耗筹备的理论须要，有助于满意公司凡是资金利用及扩张生意范围须要，确保公司筹备处事顺遂施行，确保告急总体可控
五、审批法式 公司于2023年4月13日召集第三届董事会第十九次聚会、第三届监事会第十六次聚会审议经过了《对于2023年度申请分析授信额度并供给确保的议案》
根据《上海证券买卖所科创板股票上市法则》及《公司条例》等相干规矩，本议案尚需提交公司股东大会审议
六、专项观点阐明 （一）独立董事观点 独立董事以为：公司及子公司向银行等金融机构申请授信是为满意公司及子公司凡是筹备以及生意繁华资金须要、保险公司生意顺遂进步而施行，公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司供给确保属于一般商业动作，被确保工具为公司合并报表范围内的子公司，公司对于被确保工具拥有大局上以及本性上的掌握权，告急总体可控
本次对于外确保事项的决议法式合法合规，契合相干公法律例的要求，没有会对于公司财政环境孕育没有良作用，亦没有生存毁伤公司及股东好处、稀奇是中小股东好处的状况
所以，咱们对于公司第三届董事会第十九次聚会审议的《对于2023年度申请分析授信额度并供给确保的议案》宣布了批准的独立观点，并批准将该议案提交公司股东大会审议
（二）监事领会见 公司监事会以为，公司及子公司向银行等金融机构申请授信，有利于增强公司损耗筹备才略，保险公司资金震动性，对于公司凡是筹备拥有努力作用
被确保工具为公司合并报表范围内的子公司，公司对于被确保工具拥有大局上以及本性上的掌握权，告急总体可控，没有生存毁伤股东稀奇是中小股东好处的状况
综上，监事会批准该议案，并批准将该议案提交公司股东大会审议
七、累计对于外确保金额及逾期确保的金额 截止本通告表露日，公司及全资子公司没有生存为第三方供给确保的事项
截止本通告表露日，公司及其控股子公司对于外确保总数群众币18,666.41万元，均为公司对于合并报表范围内的全资子公司供给的确保，占上市公司迩来一期经审计净物业（归属于母公司一切者权力）以及总物业的比率不同是5.28%以及3.95%
公司无逾期确保的状况
特此通告
上海艾为电子本领股分有限公司董事会 2023年4月15日 证券代码：688798证券简称：艾为电子通告编号：2023-017 上海艾为电子本领股分有限公司 第三届监事会第十六次聚会抉择通告 本公司监事会及部分监事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性照章负担公法负担
1、监事会聚会召集状况 上海艾为电子本领股分有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次聚会于2023年4月13日以现场贯串通讯办法召集，本次聚会告诉及相干质料已于2023年4月3日以邮件、电话或其他通讯办法送达大公司部分监事
聚会由监事会主席吴绍夫学生凑合并主持，应加入监事3名，理论加入监事3名，聚会的召集契合相关公法、律例、规章以及公司条例的规矩，聚会抉择合法、无效
二、监事会聚会审议状况 经与会监事细密议论，审议经过以下事项： （一）审议经过《对于的议案》； 2022年度，公司监事会根据《中华群众共以及国公法令》（以下简称“《公法令》”）《中华群众共以及国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管诱导第1号——榜样运作》等公法、律例、榜样性文件及《公司条例》《监事聚会事法则》相干规矩，对于公司合规运作、财政核查、董事及高管责任实验状况等方面利用监视本能，匆匆进公司榜样化运作
表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票
此议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议同意
（二）审议经过《对于及概要的议案》； 监事会对于公司《2022年年度讲述》及概要宣布以下考查观点： （1）2022年年度讲述的体例以及审议法式契合公法、律例、《公司条例》以及公司内部办理制度的规矩； （2）2022年年度讲述的实质以及花样契合中国证监会以及上海证券买卖所的各项规矩，所蕴含的信息能从各个方面可靠、公正、主观地反应出公司2022年年度筹备办理以及财政环境等事项； （3）正在提出良心见前，未发明到场2022年年度讲述体例以及审议的人员有违反失密规矩的动作
监事会统一批准该讲述
表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票
此议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议同意
全部实质详见公司同日刊登正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子本领股分有限公司2022年年度讲述》及概要
（三）审议经过《对于的议案》； 表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票
此议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议同意
（四）审议经过《对于的议案》； 表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票
此议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议同意
（五）审议经过《对于2022年度成本分配暨本钱公积转增股本预案的议案》； 经考查，监事会以为：公司2022年度成本分配暨本钱公积转增股本预案契合《公法令》等相干律例和《公司条例》的相关规矩，没有生存毁伤股东，尤为是中小股东好处的动作
且公司充分思虑今朝及他日的生意繁华等状况，正在保险公司深化繁华的根底上，以更好地回报投资者
综上，监事会批准公司2022年度成本分配暨本钱公积转增股本预案的相干事项
表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票
此议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议同意
全部实质请详见公司同日刊载于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子本领股分有限公司对于2022年度成本分配暨本钱公积转增股本预案的通告》（通告编号：2023-018）
（六）审议经过《2022年度内部掌握评介讲述》； 经考查，监事会以为：《上海艾为电子本领股分有限公司2022年度内部掌握评介讲述》周全、可靠、主观地反应了公司内部掌握编制的修建、运行及监视状况，公司现有的内部掌握编制一经根底健壮，并能失去无效施行，恐怕符合公司办理的要求以及企业繁华的须要，恐怕对于体例可靠、公正的财政报表供给正当保险
表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票
全部实质请详见公司同日刊载于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子本领股分有限公司2022年度内部掌握评介讲述》
（七）审议经过《对于2022年度募集资金寄存与理论利用状况的专项讲述》； 《上海艾为电子本领股分有限公司对于2022年度募集资金寄存与理论利用状况的专项讲述》契合《上市公司监管诱导第2号——上市公司募集资金办理以及利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管诱导第1号——榜样运作》和公司《募集资金办理制度》等的相干规矩
讲述期内，公司对于募集资金施行了专户保存与专项利用，适时实验信息表露责任，没有生存变相改革募集资金用途以及毁伤股东好处的状况，没有生存违规利用募集资金的状况
表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票
全部实质请详见公司同日刊载于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子本领股分有限公司对于2022年度募集资金寄存与理论利用状况的专项讲述》（通告编号：2023-019）
（八）审议经过《对于公司监事2023年度薪酬规划的议案》 表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票
此议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议同意
（九）审议经过《对于利用永远闲置自有资金采办理财富品的议案》 监事会以为：公司正在无效掌握告急的基础下，利用全体闲置自有资金投资采办安全性高、震动性好的理财富品或组织化取款，该事项决议法式契合《公司条例》等相干规矩，也许进步对于永远闲置资金的利用效用，契合公司及部分股东的好处，没有生存毁伤公司及其他股东的好处的状况
监事会批准公司利用额度没有逾越等值群众币20亿元的闲置自有资金采办理财富品
表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票
全部实质详见公司刊载于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子本领股分有限公司对于利用永远闲置自有资金采办理财富品的通告》（通告编号：2023-020）
（十）审议经过《对于2023年度申请分析授信额度并供给确保的议案》 监事会以为：公司及子公司向银行等金融机构申请授信，有利于增强公司损耗筹备才略，保险公司资金震动性，对于公司凡是筹备拥有努力作用
被确保工具为公司合并报表范围内的子公司，公司对于被确保工具拥有大局上以及本性上的掌握权，告急总体可控，没有生存毁伤股东稀奇是中小股东好处的状况
综上，监事会批准该议案，并批准将该议案提交公司股东大会审议
表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票
此议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议同意
全部实质详见公司刊载于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子本领股分有限公司对于2023年度申请分析授信额度并供给确保的通告》（通告编号：2023-021）
（十一）审议经过《对于2022年度计提物业减值打算的议案》 监事会以为：本次计提物业减值打算契合《企业会计模范》及公司相干会计战术的规矩，契合公司理论状况
计提物业减值打算后，恐怕尤其主观公正地反应公司的财政环境以及筹备结果，本次计提物业减值打算决议法式榜样，契合公法律例以及《公司条例》的规矩，没有生存毁伤公司以及部分股东好处的状况
表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票
全部实质详见公司刊载于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子本领股分有限公司对于2022年度计提物业减值打算的通告》（通告编号：2023-022） （十二）审议经过《对于放弃2021年限制性股票激发讨论全体已授与但尚未归属的限制性股票的议案》 监事会以为：公司本次全体限制性股票的放弃契合《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上市公司股权激发办理方法》和公司《2021年限制性股票激发讨论（草案）》中的相干规矩，没有生存毁伤股东好处的状况，监事会批准公司放弃全体已授与但尚未归属的限制性股票
表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票
全部实质详见公司同日刊登正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子本领股分有限公司对于放弃2021年限制性股票激发讨论全体已授与但尚未归属的限制性股票的通告》（通告编号：2023-023）
（十三）审议经过《对于利用超募资金投资修建新项想法议案》 监事会以为：本次利用超募资金投资修建新项想法事项契合《上市公司监管诱导第2号——上市公司募集资金办理以及利用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管诱导第1号——榜样运作》等相干公法、律例和榜样性文件以及《公司条例》《募集资金办理制度》等的规矩
本次事项一经经过董事会审议，议案实质及表决状况契合相干规矩，实验了须要的法式
公司本次事项契合公司主交易务繁华方向，契合公司募集资金利用讨论，有利于公司深化繁华、进步募集资金的利用效用，没有生存毁伤公司及中小股东好处的状况
公司本次超募资金的利用与募集资金投资项想法实行没有相抵触，没有生存变相改革募集资金投向的状况
综上，公司监事会批准本次利用超募资金投资修建新项想法相干事项
公司独立董事对于本议案宣布了批准的独立观点
表决了局：批准3票，拦阻0票，弃权0票
此议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议同意
全部实质详见公司同日刊登正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子本领股分有限公司对于利用超募资金投资修建新项想法通告》（通告编号：2023-024）
（十四）审议经过《对于订正的议案》 监事会批准改动《监事聚会事法则》
此议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议同意
全部实质详见公司同日刊登正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾为电子本领股分有限公司监事聚会事法则》
特此通告
上海艾为电子本领股分有限公司监事会 2023年4月15日 证券代码：688798证券简称：艾为电子通告编号：2023-022 上海艾为电子本领股分有限公司 对于2022年度计提物业减值打算的通告 本公司董事会及部分董事保险本通告实质没有生存一切作假记载、误导性陈说大概远大遗漏，并对于其实质的可靠性、确切性以及齐全性照章负担公法负担
上海艾为电子本领股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召集第三届董事会第十九次聚会、第三届监事会第十六次聚会，审议经过了《对于2022年度计提物业减值打算的议案》，现将相关事项通告以下： 1、本次计提物业减值打算状况总结 根据《企业会计模范》及公司会计战术、会计预计的相干规矩，为可靠、确切地反应公司截止2022年12月31日的财政环境及筹备结果，本着束缚性准则，公司对于截止2022年12月31日公司及子公司的物业施行了减值测试，并与年审会计师施行了充分的沟通，对于大概产生物业减值亏空的相干物业计提减值打算
2022年确认的物业减值打算以及诺言减值打算总数为7,009.06万元
全部状况以下表所示： 单元：群众币万元 2022年度，公司合并报表口径计提的减值打算为8,896.86万元，转回/转销存货减价打算1,656.31万元，收回/转回坏账打算277.75万元，外币折算分裂46.26万元，合并报表成本总数削减6,962.80万元
二、本次计提物业减值打算的全部阐明 （一）物业减值打算 本期计提的物业减值亏空主假如存货减价亏空
存货席卷原质料、自制半制品、库存商品、发出商品、依赖加工物资、正在途物资等
物业负债表日按老本与可变现净值孰低计量，存货老本高于其可变现净值的，计提存货减价打算，计入当期损益
正在决定存货的可变现净值时，以博得的切实证明为根底，并且思虑持有存货的想法、物业负债表往后事项的作用等因素
库存商品等直接用于销售的存货，正在一般损耗筹备历程中，以该存货的预计售价减去预计的出售用度以及相干税费后的金额决定其可变现净值
为施行出售公约大概劳务公约而持有的存货，以公约代价算作其可变现净值的计量根底；假设持有存货的数目多于出售公约订购数目，超越全体的存货可变现净值以普通出售代价为计量根底
用于销售的质料等，以墟市代价算作其可变现净值的计量根底
须要颠末加工的质料存货，正在一般损耗筹备历程中，以所损耗的产制品的预计售价减去至完成时预计将要产生的老本、预计的出售用度以及相干税费后的金额决定其可变现净值
假设用其损耗的产制品的可变现净值高于老本，则该质料按老本计量；假设质料代价的下降说明产制品的可变现净值低于老本，则该质料按可变现净值计量，按其差额计提存货减价打算
存货减价打算普通按单个存货项目计提；对付数目庞杂、单价较低的存货，按存货类型计提
物业负债表日假设往日减记存货价值的作用因素一经呈现，则减记的金额给以恢复，并正在原已计提的存货减价打算的金额内转回，转回的金额计入当期损益
经测试，公司本期应计提的物业减值打算为8,497.55万元、转回/转销1,656.31万元
（二）诺言减值打算 本期计提的诺言减值亏空主假如应收账款坏账亏空、其他应收款坏账亏空
对付应收账款，不管是否生存远大融资身分，公司均根据整体存续期的预期诺言亏空计量亏空打算
对付生存主观证明说明生存减值，和其他合用于单项评估的应收账款，其他应收款等零丁施行减值测试，确认预期诺言亏空，计栈单项减值打算
对付没有生存减值主观证明的应收账款、其他应收款等没法以正当老本评估预期诺言亏空的信息时，公司按照诺言告急性格将应收账款、其他应收款等划分为多少配合，正在配合根底上算计预期诺言亏空
经测试，本次应计提的诺言减值打算金额共399.31万元、收回/转回277.75万元
三、本次计提减值打算对于公司的作用 本次计提的减值打算总计对于公司2022年度合并报表成本总数削减群众币6,962.80万元（合并成本总数未算计所得税作用）、外币折算分裂对于其他分析收益削减46.26万元
上述数据一经立信会计师事情所（寻常普遍共同）审计确认
四、董事会对于本次计提物业减值打算的观点 本次公司对于截止2022年12月31日公司及子公司的物业施行的减值测试，契合《企业会计模范》及公司会计战术的相干规矩，公正地反应了公司的物业环境，没有生存毁伤公司及部分股东好处的状况
五、本次计提物业减值打算所实验的法式 （一）董事会、监事会的审议法式 公司于2023年4月13日召集了第三届董事会第十九次聚会、第三届监事会第十六次聚会，审议经过了审议经过了《对于2022年度计提物业减值打算的议案》，批准公司本次计提物业减值打算
（二）独立董事观点 公司《对于2022年度计提物业减值打算的议案》契合《企业会计模范》以及公司财政办理制度的相干规矩，相干审议法式合法合规
本次计提相干减值亏空后，公司财政报表恐怕尤其公正地反应公司的财政环境以及筹备结果，有助于向投资者供给尤其可靠、切实、确切的会计信息，没有生存毁伤公司及部分股东尤为是中小股东好处的状况，所以统一批准公司本次2022年度计提物业减值打算
（三）监事领会见 本次计提物业减值打算契合《企业会计模范》及公司相干会计战术的规矩，契合公司理论状况
计提物业减值打算后，恐怕尤其主观公正地反应公司的财政环境以及筹备结果，本次计提物业减值打算决议法式榜样，契合公法律例以及《公司条例》的规矩，没有生存毁伤公司以及部分股东好处的状况
特此通告
上海艾为电子本领股分有限公司董事会 2023年4月15日SourcePh" >

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